El Consejo de Administración convoca a las socias y socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en Calle Juan de Austria, 30, el día 19 de diciembre de 2020, a las 13:00 horas, para la Junta Ordinaria, y a las 13:30 horas, para la Junta Extraordinaria, con arreglo a los siguientes.

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA ORDINARIA

Primero:- Presentación y aprobación o en su caso censura de las cuentas de la sociedad que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, referentes al ejercicio de 2.019.

Segundo:- Aplicación del resultado del mismo Ejercicio. Al resultar unas pérdidas después de impuestos de 3.103,68 €, que se compensarán con beneficios de ejercicios futuros.

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero:- Proponer el cambio de domicilio social, para trasladarlo de la dirección actual Av. Doctor Arce, 35, 2º A, Madrid, 28002, al nuevo domicilio social, sito en Calle Bravo Murillo, 28, 8º Izquierda, Madrid, 28015.

Segundo:- Proponer para su aprobación, si procede, ampliación/es de capital, previa renuncia de los socios actuales a su derecho de preferencia, de 6.050 participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una, de la 270.765 a la 276.814, ambas incluidas, así como la consiguiente modificación del Artículo 6 de los estatutos de la Sociedad.

Tercero:- Aceptación de la dimisión de consejero

• El consejero Don Román Echaniz Carasusan, con DNI 72487769A, presenta su dimisión por incompatibilidad. 

Cuarto:- Propuesta de delegación para que cualquier Consejero pueda comparecer ante notario para la elevación a público, si procede, de los anteriores acuerdos.

Quinto:- Ruegos y preguntas

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos. 

En Madrid, a 4 de diciembre de dos mil veinte.

Documento para la delegación del voto

DON/DOÑA ……………………………………………………………………………

CON DNI/NIE ………………………………………..

DELEGA SUS DERECHO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE REVISTA CONTEXTO S.L. A CELEBRAR EL DÍA 19-12-2020

    GENERAL ORDINARIA

    GENERAL EXTRAORDINARIA

(Señalar con una X el alcance de la delegación)

A

DON/DOÑA ……………………………………………………………………………

En ……………………… a …….. de ……………… de 2020.

………………………………………               ….……………………………………..

Fdo.: Socio                                                   Fdo.: Representante